NUEVA DELHI, 14 abr (Reuters) – El joyero fugitivo Mehul Choksi ha sido detenido en Bélgica, según ha informado a Reuters una fuente de la Dirección de Ejecución de India, siete años después de que se hicieran públicos los detalles de su implicación en uno de los mayores fraudes bancarios del país sudasiático.
El Gobierno indio había enviado una solicitud de extradición de Choksi antes de su detención, pero es probable que la impugne por motivos médicos, añadió la fuente.
Punjab National Bank (PNB) , el segundo mayor banco estatal de India por activos, había anunciado en 2018 que había descubierto un presunto fraude por valor de 1.800 millones de dólares en una única sucursal de Bombay.
El banco había presentado una denuncia penal ante la agencia federal de investigación de India contra varias entidades, entre ellas el joyero multimillonario Nirav Modi y Choksi, su tío y director general de Gitanjali Gems , afirmando que habían defraudado a PNB.
La policía federal india presentó cargos por fraude contra Choksi, Nirav Modi y otras personas en relación con su presunta implicación en transacciones fraudulentas que provocaron enormes pérdidas a PNB.
Los dos magnates de los diamantes han negado cualquier delito.
Choksi dijo en una carta en 2018 que las “agencias de investigación estaban actuando con mentes predeterminadas e interfiriendo en el curso de la justicia”.
El abogado de Choksi, Vijay Aggarwal, dijo a la agencia de noticias ANI el lunes que presentaría una apelación para su liberación, señalando la mala salud y el tratamiento en curso para el cáncer. Reuters tiene una participación minoritaria en ANI.
Aggarwal no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Nirav Modi huyó de India en 2018 antes de que se hicieran públicos los detalles de su presunto papel en el caso. Fue arrestado en Reino Unido en 2019 y permanece bajo custodia allí, aunque ha perdido una apelación de extradición.
Modi creció en el centro de pulido de diamantes de Amberes, en Bélgica, y Choksi solía visitar la ciudad con frecuencia, incluso antes de que se descubriera la estafa financiera.
Los comerciantes de diamantes de Bombay han dicho que Amberes habría sido un lugar ideal para que Choksi se refugiara, ya que conoce a gente allí y sigue en contacto con los que están en el negocio.
La semana pasada, un empresario canadiense de origen pakistaní acusado de ayudar a orquestar los atentados de 2008 en Bombay aterrizó en Nueva Delhi después de que Estados Unidos lo extraditara en el primer traslado de este tipo en un caso de terrorismo.
(Información de Aditya Kalra; información adicional de Rajendra Jadhav en Bombay; redacción de Tanvi Mehta; edición de Tom Hogue y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
