CIUDAD DE MÉXICO, 15 jul (Reuters) – El regulador bancario de México impuso en junio multas por un monto total de más de 185 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) a CIBanco, Intercam y Vector, después de que fueran señaladas por Estados Unidos por supuestas prácticas de lavado de dinero, informó el miércoles la prensa local.
El Tesoro estadounidense anunció el mes pasado que prohibió ciertas transacciones que involucran a las tres instituciones financieras tras identificarlas como una “preocupación principal” en el blanqueo de capitales.
Las sanciones en México están relacionadas principalmente con conductas relacionadas con la prevención de lavado de dinero, según informaron medios locales, citando datos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Reuters no pudo acceder de inmediato a los datos en el portal oficial de internet del regulador.
Intercam enfrentó la mayor cantidad en multas por más de 92 millones de pesos, mientras que CIBanco recibió más de 66 millones de pesos y Vector Casa de Bolsa deberá pagar más de 26 millones de pesos, según los informes.
Las tres instituciones han negado las acusaciones de Estados Unidos. A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos.
(1 dólar = 18.8470 pesos mexicanos)
(Reporte de Kylie Madry)
